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中国银行公司治理总览

本行将卓越的公司治理作为重要目标,按照资本市场监管和行业监管规则要求,不断完善以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理架构,“三会一层”职权明晰、运行顺畅,董事会及监事会各专业委员会切实履行职责、积极有效运作,公司治理水平持续提升。

不断完善公司治理的制度体系。根据监管要求和本行发展实际不断修订公司治理规范性文件,完善股东大会对董事会的授权、董事会对行长的授权,建立界限分明、有效制衡的权责体系。

着力提升公司治理的运作机制。切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权,在北京和香港以视像会议方式召开年度股东大会,两地股东均可亲身参会,并提供A股网络投票方式,切实保障中小股东权益的实现。以不断优化董事会运作机制、信息披露机制、利益相关者机制的协调运作为主要着力点,持续提高董事会工作的建设性,支持董事会科学、高效决策,提升透明度,积极履行对股东、客户、员工、社会等利益相关者的责任。

持续探索公司治理的最佳实践。在集团治理方面,董事会高度重视集团内部控制和风险管理,不断强化集团整体风险管理能力,提升集团合规经营水平。持续跟踪国际国内公司治理理论和实践的最新发展,对照全球系统重要性银行的先进实践推进公司治理工作,不断追求更高标准。

努力推动董事会的多元化建设。本行已制定《中国银行股份有限公司董事会成员多元化政策》,列明本行关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。本行董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为本,同时从多个方面充分考虑董事会成员多元化的目标和要求,包括但不限于监管要求、董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和任期等。

高度重视独立董事选聘的独立性。本行新聘独立董事的工作由作为董事会人事和薪酬委员会主席的独立董事领导和推动,主要由现任独立董事推荐人选,经全体独立董事参加的选聘工作会议讨论后,向董事会提出独立董事的候选人。独立董事选聘程序合规、独立,有力保障独立董事客观、公正发挥作用,维护股东整体利益特别是中小股东的合法权益。

本行公司治理架构如下:


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