會議議程

一、宣布會議開始

二、介紹會議基本情況、推選監票人和計票人

三、審議議案

（一）特別決議事項：

1、審議批準本公司發行新股一般性授權議案

2、審議批準本公司公開發行A 股可轉換公司債券方案的議案

（二）普通決議事項：

3、審議批準本公司資本管理規劃（2010-2012 年）的議案

4、審議批準本公司公開發行A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

5、審議批準本公司前次募集資金使用情況說明的議案

6、審議批準選舉李軍先生為本公司監事的議案

四、回答股東提問

五、填寫表決票并投票

六、休會、統計表決結果

七、宣布表決結果和會議決議

八、宣讀法律意見書

九、宣布會議結束

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·中國銀行2010年第一次臨時股東大會會議材料.pdf