中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2012年4月26日董事會會議通知于2012年4月12日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議于2012年4月26日在北京現場召開。董事會會議應出席董事16名，實際親自出席董事(現場出席或通過電話方式)16名，符合《公司法》及中國銀行章程的相關規定。監事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：

一、關于中國銀行2012年第一季度報告的議案

贊成：16　　　　　　 反對： 0　　　　 棄權：0　 

二、關于本行續保董事、監事及高管人員責任保險的議案

贊成：16　　　　　  反對： 0　　　　 棄權：0

董事會決議批準本行向丘博保險（中國）有限公司、中銀保險有限公司、蘇黎世保險公司、華泰財產保險股份有限公司及安聯財產保險（中國）有限公司續保總額為5000萬美元的董事、監事及高管人員責任保險，保費不超過60萬美元。

特此公告

中國銀行股份有限公司董事會

二零一二年四月二十六日

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