根据中华人民共和国（「中国」）的有关法例规定，本行在中国报章及上海证券交易所网站刊登「中国银行股份有限公司关于股份变动情况的公告」。兹载列如下，仅供参阅。 

承董事会命
中国银行股份有限公司
杨长缨
公司秘书

中国，北京
2012年1月5日

于本公告日期，本行董事为肖钢、李礼辉、李早航、蔡浩仪*、孙志筠*、刘丽娜*、姜岩松*、张向东*、张奇*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黄世忠#、黄丹涵#、周文耀#及戴国良#。 

* 非执行董事

# 独立非执行董事

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