本行董事会（「董事会」）谨此宣布将于2012年4月26日（星期四）召开董事会会议，藉以审议及批准（其中包括）本行及其附属公司截至2012年3月31日止第一季度的未经审计业绩。

承董事会命
中国银行股份有限公司
杨长缨
公司秘书

中国，北京
2012年4月12日

于本公告日期，本行董事为肖钢、李礼辉、李早航、王永利、蔡浩仪*、孙志筠*、刘丽娜*、姜岩松*、张向东*、张奇*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黄世忠#、黄丹涵#、周文耀#及戴国良#。

*　 非执行董事
#  独立非执行董事

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