根据中华人民共和国（“中国”）的有关法例规定，本行在中国报章及上海证券交易所网站刊登“中国银行股份有限公司董事会决议公告”。兹载列该公告如下，谨供参阅。

承董事会命
中国银行股份有限公司
杨长缨
公司秘书

中国，北京
2012年4月26日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、王永利、蔡浩儀*、孫志筠*、劉麗娜*、姜岩松*、張向東*、張奇*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黃世忠#、黃丹涵#、周文耀#及戴國良#。
* 非執行董事
# 獨立非執行董事

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