2012-03-29
中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2012 年第二次会议于2012 年3 月29 日在北京召开。本行监事会全体成员李军、王学强、刘万明、邓智英、李春雨、梅兴保、鲍国明出席了会议，占应出席监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。会议由李军监事长主持，出席会议监事审议并采取记名方式投票表决通过了如下决议：
1、《中国银行股份有限公司2011 年年度报告》
本监事会认为本行2011 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
2、《中国银行股份有限公司2011 年度利润分配方案》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
3、《中国银行股份有限公司2011 年度内部控制评价报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
4、《中国银行股份有限公司2011 年社会责任报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
5、《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员2011 年度履职情况评价意见的议案》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
6、拟提交2011 年年度股东大会的《中国银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
7、《中国银行股份有限公司监事会2012 年工作计划》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二○一二年三月二十九日