中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2012年4月26日董事会会议通知于2012年4月12日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2012年4月26日在北京现场召开。董事会会议应出席董事16名，实际亲自出席董事(现场出席或通过电话方式)16名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、关于中国银行2012年第一季度报告的议案

赞成：16　　　　　　 反对： 0　　　　 弃权：0　 

二、关于本行续保董事、监事及高管人员责任保险的议案

赞成：16　　　　　  反对： 0　　　　 弃权：0

董事会决议批准本行向丘博保险（中国）有限公司、中银保险有限公司、苏黎世保险公司、华泰财产保险股份有限公司及安联财产保险（中国）有限公司续保总额为5000万美元的董事、监事及高管人员责任保险，保费不超过60万美元。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二零一二年四月二十六日

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