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中国银行董事会

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董事会
董事会成员
董事会专业委员会

董事会

董事会是本行的决策机构,对股东大会负责。依照本行《公司章程》,董事会主要行使下列职权:召集股东大会及执行股东大会决议,决定本行的战略方针、经营计划和重大投资方案(依本行《公司章程》需提交股东大会批准的除外),制定年度财务预算、决算及利润分配、弥补亏损等重大方案,聘任或解聘本行董事会专业委员会委员和高级管理人员,审定本行公司治理政策、审定本行基本管理制度、内部管理架构及重要分支机构设置,负责高级管理人员的绩效考核及重要奖惩事项,听取本行高级管理层的工作汇报并检查高级管理层的工作等。

董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会,负责从不同方面协助董事会履行职责。

目前,本行董事会由12名成员组成,包括3名执行董事、5名非执行董事、4名独立董事。董事由股东大会选举,任期三年,从中国银保监会核准之日起计算。董事任期届满,可连选连任,法律、法规和监管有特别规定的除外。

本行制定了《中国银行股份有限公司董事会成员多元化政策》,列明本行关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。

董事会成员

董事会成员及其本行和董事会专业委员会的任职情况如下:

姓名 战略发展委员会 审计委员会 风险政策委员会 人事和薪酬
委员会
关联交易控制
委员会
刘连舸 主席        
吴富林         成员
林景臻     成员    
赵杰   成员 成员 成员  
肖立红 成员   成员    
汪小亚 成员     成员  
廖强 成员   成员    
张建刚 成员 成员      
汪昌云 成员 成员 主席 主席  
赵安吉   成员 成员   成员
姜国华 成员 主席   成员 成员
廖长江 成员 成员   成员 主席

本行董事简历如下:

刘连舸 董事长

自2019年7月起任本行董事长。2018年加入本行。2018年10月至2019年7月任本行副董事长,2018年8月至2019年6月任本行行长。2015年7月至2018年6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年3月至2015年2月担任中国进出口银行副行长,并于2007年9月至2015年2月兼任非洲进出口银行董事,2009年3月至2015年6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席,2014年3月至2015年5月兼任(亚洲)区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年,先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局(保卫局)局长等职务。2018年10月起兼任本行上海人民币交易业务总部总裁。2018年12月至2019年7月兼任中银香港(控股)有限公司副董事长,2019年7月起兼任中银香港(控股)有限公司董事长。1987年毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。具有高级经济师职称。

吴富林 执行董事、副行长

自2019年2月起任本行执行董事,2018年12月起任本行副行长。2018年加入本行。2015年3月至2018年10月担任中国光大集团股份公司副总经理,2013年4月至2018年10月兼任中国光大集团股份公司(及其前身)首席经济学家,2015年7月至2018年10月兼任光大永明人寿保险有限公司董事长。2009年9月至2017年3月兼任中国光大集团股份公司(及其前身)战略规划部总经理,并于2010年4月至2017年6月兼任光大金控资产管理有限公司股权董事。此前曾在中国光大银行工作多年,先后担任中国光大银行计划资金部总经理、资金部总经理,中国光大银行昆明分行行长、深圳分行行长,中国光大银行战略管理部总经理。1995年毕业于复旦大学,获得经济学博士学位。具有副研究员职称。

林景臻 执行董事、副行长

自2019年2月起任本行执行董事,2018年3月起任本行副行长。1987年加入本行。2015年5月至2018年1月担任中银香港(控股)有限公司、中国银行(香港)有限公司副总裁,2014年3月至2015年5月担任本行公司金融部总经理,2010年10月至2014年3月担任本行公司金融总部总经理(公司业务)。此前曾先后担任本行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监(公司业务)等职务。2018年4月起兼任中银国际控股有限公司董事长。2018年5月起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。2018年8月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事。1987年毕业于厦门大学,获得经济学学士学位。2000年毕业于厦门大学,获得工商管理硕士学位。

赵杰 非执行董事

自2017年8月起任本行非执行董事。2014年8月至2017年8月任财政部农业司巡视员,2008年9月至2014年8月曾任国务院农村综合改革工作小组办公室巡视员。自1991年12月至2008年9月历任财政部税政司税政处处长、综合处处长、税政司副司长、税制税则司副司长、国务院农村税费改革工作小组办公室主任、国务院农村综合改革工作小组办公室副主任、国务院农村综合改革工作小组办公室巡视员。1982年8月和2005年7月毕业于江西财经学院和财政部财政科学研究所,分别获得学士和博士学位。

肖立红 非执行董事

自2017年8月起担任本行非执行董事。2019年2月起兼任中国银河证券股份有限公司非执行董事,2018年10月起兼任中国银河金融控股有限责任公司董事。2014年4月至2017年8月任国家外汇管理局经常项目管理司巡视员,2004年9月至2014年4月曾任国家外汇管理局经常项目管理司副司长,期间曾于2011年7月至2012年7月任中国建设银行北京分行副行长、党委委员。自1996年10月至2004年9月历任国家外汇管理局管理检查司经常项目处副处长、非贸易外汇管理处副处长、经常项目管理司业务监管处处长。1988年8月毕业于中央财政金融学院,获学士学位。2003年9月和2012年7月分别毕业于中央财经大学和北京大学,均获得硕士学位。

汪小亚 非执行董事

自2017年8月起担任本行非执行董事。2012年1月至2017年6月曾任中国工商银行非执行董事。2007年5月至2011年12月曾任中国人民银行研究局副局长。1985年7月至1995年1月任华中师范大学助教、讲师。1997年7月至2007年5月任中国人民银行研究局宏观经济分析处副处长、处长,期间2005年10月至2007年2月挂职内蒙古自治区通辽市任副市长。2005年获研究员职称。曾任中国人民银行金融研究所博士后流动站学术委员会委员、博士后合作导师。现兼任清华大学中国农村研究院学术委员、清华大学国家金融研究院特邀研究员、西南财经大学博士生导师、中国社会科学院研究生院特邀教授。1990年1月和1997年6月毕业于华中师范大学经济系和中国社会科学院研究生院,分别获得硕士和博士学位。

廖强 非执行董事

自2018年9月起任本行非执行董事。2005年至2018年任职于标普全球信用评级公司,历任金融机构评级高级分析师、副董事、董事和资深董事,并担任标普大中华区金融机构评级首席评级官,标普“银行业国别风险分析”全球评估委员会委员、标普“政府关联实体”评级全球工作组成员。1998至2005年先后任职于中国人民银行非银行金融机构监管司综合处、机构管理处,以及原中国银监会非银行金融机构监管部市场准入处。中国注册会计师协会非执业会员。洪范法律与经济研究所学术委员。2010年获中国社会科学院研究生院比较经济体制专业博士学位;1998年获中国人民银行金融研究所货币银行学硕士学位;1995年获中国人民大学社会学学士学位。

张建刚 非执行董事

自2019年7月起担任本行非执行董事。2016年5月至2019年7月任中国资产评估协会党委委员、纪委书记、副秘书长,金融评估专业委员会主任委员。2014年8月至2016年5月任中国资产评估协会副秘书长,2000年9月至2014年8月在财政部人事教育司工作,历任主任科员、副处长、司秘书(正处长级)、干部教育处处长。1998年11月至2000年9月任财政部《国有资产管理》编辑部干部。1995年7月至1998年11月任原国家国有资产管理局科研所干部。1995年7月毕业于中国青年政治学院,获法学学士。2002年12月在财政部财政科学研究所研究生部获管理学硕士。具有高级经济师职称。

汪昌云  独立董事

自2016年8月起任本行独立董事。现任中国人民大学金融学教授、博士生导师,中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长。1989年至1995年任教于中国人民大学,1999年至2005年任教于新加坡国立大学商学院,2006年至2016年先后曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心(教育部重点研究基地)主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长。目前兼任中国投资学专业建设委员会副会长、中国金融学年会理事、中国金融学会理事、《金融学季刊》副主编、《中国金融学》副主编、《中国金融评论》副主编、北京市海淀区政协常委、中国民主同盟中央委员、国家审计署特约审计员,同时兼任尚纬股份有限公司(原名为四川明星电缆股份有限公司)及北京昊华能源股份有限公司的独立非执行董事。享受国务院政府津贴。曾获2001年芝加哥商品交易所最佳研究论文奖及“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,2004年入选教育部“新世纪创新人才支持计划”,2007年入选“国家杰出青年科学基金”,2013年入选“国家百千万人才工程”,2014年入选教育部“长江学者”特聘教授。1989年7月毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位。1999年1月获伦敦大学金融经济学博士学位。

赵安吉  独立董事

自2017年1月起任本行独立董事。现任美国福茂集团(一家国际船运公司)董事长和首席执行官。1994年至1996年在史密丝•邦尼(Morgan Stanley Smith Barney,现属摩根士丹利集团)合并与并购部门任职。1996年至1999年任美国福茂集团副总经理,2001年至2017年先后任美国福茂集团副总裁、资深副总裁和副董事长,2018年起任美国福茂集团董事长和首席执行官。2005年5月全票当选“BIMCO39”(波罗的海国际海运公会39俱乐部)顾问,2005年9月获选中国国务院侨务办公室“海外华人青年领袖”。2007年11月受邀担任“世界船运(中国)领袖会”主讲人。2011年4月获邀成为《华尔街日报》“经济世界中的女性”组织的创始成员之一。目前担任大都会歌剧院、现代艺术博物馆PS1、英国船东责任互保协会、福茂基金会及上海木兰教育基金会的董事,并担任哈佛商学院院长顾问委员会、卡内基—清华全球政策中心咨询委员会、林肯中心全球中国顾问委员会、大都会艺术博物馆主席委员会及美国船级协会委员会的顾问委员。同时还在美中关系全国委员会“美中杰出青年论坛”任职并当选为美国外交协会会员、上海交通大学安泰经济与管理学院顾问委员,也是交通大学现美洲校友基金会的荣誉主席。赵女士1994年以三年时间毕业于哈佛大学,获经济学学士学位及高级奖(Magna Cum Laude),于2001年获哈佛大学商学院工商管理硕士学位。

姜国华  独立董事

自2018年12月起任本行独立董事。现任北京大学光华管理学院会计学教授。目前担任全国会计专业学位教育指导委员会委员、北京大学研究生院副院长。2002年至今任北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授、教授,并于2013年至2017年期间任北京大学燕京学堂办公室主任、执行副院长兼办公室主任。2007年至2010年任博时基金管理公司高级投资顾问、2010年至2016年担任大唐国际发电股份有限公司独立董事、2011年至2014年任毕马威(KPMG)会计师公司全球估值顾问、2014年至2015年任世界经济论坛全球议程委员会委员。目前担任中融基金管理有限公司独立董事、招商局仁和人寿保险有限责任公司独立董事。第一届财政部全国会计领军人才(2012年),2014年至2017年连续入选爱思唯尔中国高被引学者榜单,中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。1995年毕业于北京大学,获经济学学士学位;1997年获香港科技大学会计学硕士学位;2002年获美国加利福尼亚大学伯克利分校会计学博士学位。

廖长江  独立董事

自2019年9月起担任本行独立董事。1984年获英格兰及威尔士大律师资格,1985年取得香港大律师资格,并为香港执业大律师。2012年至今担任香港特别行政区立法会议员,2013年4月至今担任香港赛马会董事,2014年11月至今担任恒隆集团有限公司独立非执行董事,2016年11月获委任为香港特别行政区行政会议非官守议员。2004年获委任为太平绅士,并于2014年获授勋银紫荆星章。获选为香港特别行政区第十一届、第十二届及第十三届全国人民代表大会代表。曾任打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处主席及香港学术及资历评审局主席。毕业于伦敦大学学院,分别于1982年和1985年获经济学荣誉理学士学位及法律硕士学位。

董事会专业委员会

本行董事会下设立专业委员会,根据董事会的授权,协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、审计委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会。各专业委员会对董事会负责,专业委员会成员由董事组成,各委员会成员不少于三人。

1、战略发展委员会

该委员会主要职责包括:

  • 审议高级管理层提交的战略发展规划,对可能影响本行战略及其实施的因素进行评估,并向董事会及时提出战略调整建议;
  • 对本行年度预算、战略性资本配置(资本结构、资本充足率和风险-收益平衡政策)、资产负债管理目标以及信息科技发展及其他专项战略发展规划等进行审议,并向董事会提出建议;
  • 对各类金融业务的总体发展以及海内外分支机构的发展进行战略协调,并在授权范围内对海内外分支机构的设立、撤销、增加资本金、减少资本金等做出决定;
  • 负责本行重大投融资方案以及兼并、收购方案的设计、制订;对本行重大机构重组和调整方案进行审议并向董事会提出建议;
  • 审议本行绿色信贷战略以及履行社会责任的情况并向董事会提出建议;
  • 制定本行普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度,审议普惠金融业务年度经营计划、考核评价办法等,并监督普惠金融各项战略、政策、制度的实施。

2、审计委员会

该委员会主要职责包括:

  • 审议高级管理层编制的财务报告,重要会计政策及规定;
  • 审查外部审计师对财务报告的审计意见,审查年度审计计划及管理建议;
  • 审批内部审计章程、规划,年度审计重点,年度检查计划及预算;
  • 评估外部审计师,内部审计履职情况及工作质效,监督其独立性遵循情况;
  • 提议外部审计师的聘请,续聘及相关审计费用;
  • 提议任命解聘总审计师,评价总审计师业绩;
  • 监督本行内部控制,审查高级管理层有关内部控制设计及执行中重大缺陷,审查欺诈案件;
  • 审查员工举报制度,督促本行对员工举报事宜做出公正调查和适当处理。

3、风险政策委员会

该委员会主要职责包括:

  • 履行全面风险管理的相关职责;
  • 审订风险管理战略、重大风险管理政策以及风险管理程序和制度,向董事会提出建议;
  • 审查本行重大风险活动,对可能使本行承担的债务和/或市场风险超过风险政策委员会或董事会批准的单笔交易风险限度或导致超过经批准的累计交易风险限度的交易正确合理地行使否决权;
  • 监控本行风险管理战略、政策和程序的贯彻落实情况,并向董事会提出建议;
  • 审议本行风险管理状况,对本行高级管理层、职能部门、机构履行风险管理和内部控制职责情况进行定期评估,定期听取来自上述部门的汇报,并提出改进要求。

4、人事和薪酬委员会

该委员会主要职责包括:

  • 协助董事会审订本行人力资源战略和薪酬战略,并监督其实施;
  • 对董事会的架构、人数及组成进行年度审查,并就董事会的规模和构成向董事会提出建议;
  • 研究审查有关董事及董事会各专业委员会委员以及高级管理人员的筛选标准、提名及委任程序,并履行其提名、审查和监控职责;
  • 物色具备合适资格可担任董事的人士,并就出任董事的人选向董事会提出建议;
  • 审议并监控本行的薪酬和激励政策;
  • 制订本行高级管理层考核标准,并评价董事、高级管理层成员的绩效。

5、关联交易控制委员会

该委员会主要职责包括:

  • 按照法律法规和规范性文件的规定对本行的关联交易进行管理,并制定相应的关联交易管理制度;
  • 按照法律法规和规范性文件的规定负责确认本行的关联方,并向董事会和监事会报告;
  • 按照法律法规和规范性文件的规定对本行的关联交易进行界定;
  • 按照法律法规和规范性文件的规定和公正、公允的商业原则对本行的关联交易进行审核;
  • 审核本行重大关联交易的信息披露事项。

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