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1.依照洗钱防制法规定，为防制洗钱、打击犯罪，健全防制洗钱体系，稳定金融秩序，促进金流之透明，银行业应订定防制洗钱注意事项执行防制洗钱及打击资恐之作业及内部管制程序。
2.依洗钱防制法第七条规定，银行应进行确认客户身份程序，留存确认客户身分所得数据，相关确认客户身分程序系以风险为基础，并包括实质受益人之审查。
3.另依金融机构防制洗钱办法第五条之规范，银行应依客户风险程度及重要性对现有客户进行持续性的审查，并考虑前次执行审查之时点及所获得数据之适足性后，在适当时机执行对现有客户身分持续性的审查。
4.有关本行洗钱防制尽职调查的工作，如有任何疑义，请洽询您的客户经理，本行当竭诚为您服务。
中国银行台北分行
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