La Bank of China (Canada) est une banque inscrite dans l’annexe II conformément aux divers lois et règlements canadiens concernant les secteurs bancaire et financier en matière de gestion du capital, de gestion des liquidités, de gestion du risque de crédit, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, de gestion des dépôts et des comptes bancaires de détail, d’assurance-dépôts en CAD, d’identification des clients, de paiement et de règlement de factures, de protection des consommateurs, etc. Pour plus d’information, veuillez consulter les sites des autorités compétentes canadiennes.

En matière de gestion du capital, de gestion des liquidités, de gestion du risque de crédit, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes :

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Pages/splash.html

En matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’identification des clients :

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng.asp

En matière de protection des consommateurs :

http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/Pages/home-accueil.aspx

En matière d’assurance-dépôts :

http://www.cdic.ca/home/Pages/default.aspx

En matière de paiement et de règlement de factures :

http://www.cdnpay.ca/