本行與中銀香港（控股）有限公司的主要運營附屬機構中國銀行（香港）有限公司（簡稱「中銀香港」）原則上同意了一項后償貸款協議的主要條款。根據該協議，本行將向中銀香港發放25億美元的后償貸款（簡稱「后償貸款」）。
后償貸款為期10年，預期將于2008年12月23日或之前提取。在獲得監管批準的前提下，于后償貸款提取日起計5年零1日或之后的任何時間，中銀香港可以選擇提前償還。后償貸款利息每6個月支付一次，從提取日起計最初5年的期間內，利率為2.00%+LIBOR；若提款滿5年后尚未提前償還貸款，則剩余期間的利率為2.50%+LIBOR。本行和中銀香港預期將于2008年12月16日左右簽署該后償貸款協議。
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A章項下的規定，后償貸款構成本行的關連交易，但后償貸款將按本行的日常業務程序和一般商務條款提供，協議條款經雙方公平協商確定，符合本行及其股東的整體利益。
中銀香港在后償貸款項下的所有責任將與其于2008年6月25日與本行簽署的660,000,000歐元后償貸款協議項下的所有責任地位相同。
根據香港金融監管要求，后償貸款將作為中銀香港的二級資本，使其資本結構得到優化。通過發放后償貸款，可以發揮本行的資本優勢，鞏固中銀香港的資本基礎，以滿足其業務發展需要和抵御全球金融波動引起的經濟不穩。
承董事會命
楊長纓
公司秘書
香港，2008年12月12日
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