中國銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）收到其現任非執行董事Frederick Anderson Goodwin爵士的辭呈。根據本行與RBS China InvestmentsS.a.r.l于2005年8月簽訂的投資者權利協議，Frederick Anderson Goodwin爵士辭去本行非執行董事職務。上述辭職由2009年1月22日起生效。Frederick AndersonGoodwin爵士確認，其與董事會并無任何不同意見，亦無與其辭職有關的事項需知會本行股東。
董事會對Frederick Anderson Goodwin爵士在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。
承董事會命
公司秘書
楊長纓
香港，2009年1月23日
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