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非執行董事辭職公告


2009-01-23

中國銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)收到其現任非執行董事Frederick Anderson Goodwin爵士的辭呈。根據本行與RBS China InvestmentsS.a.r.l于2005年8月簽訂的投資者權利協議,Frederick Anderson Goodwin爵士辭去本行非執行董事職務。上述辭職由2009年1月22日起生效。Frederick AndersonGoodwin爵士確認,其與董事會并無任何不同意見,亦無與其辭職有關的事項需知會本行股東。

董事會對Frederick Anderson Goodwin爵士在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
公司秘書
楊長纓
香港,2009年1月23日

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