股票代碼：601988 股票簡稱：中國銀行 編號：臨2008－014
中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2008年6月19日董事會會議通知于2008年6月5日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議于2008年6月19日在香港現場召開。董事會會議應出席董事16名，實際親自出席董事（現場出席或通過電話方式）16名，符合《公司法》及中國銀行章程的相關規定。監事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：
關于審議批準聘任陳四清先生為中國銀行副行長的議案
贊成：16 反對：0 棄權：0
獨立董事對聘任陳四清先生為中國銀行副行長的意見：同意
陳四清先生1990年8月加入本行，2005年9月至2008年5月擔任廣東省分行行長，2002年1月至2005年9月任總行風險管理部總經理，此前先后在本行湖南省分行、香港中南銀行、福建省分行工作。1982年畢業于湖北財經學院，1999年獲得澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位。
陳四清先生將于有權監管機構核準其任職資格后正式就任本行副行長。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
2008年6月19日
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