股票代碼：601988 股票簡稱：中國銀行 編號：臨2008-015號
一、會議召開和出席情況
本公司2007年年度股東大會于2008年6月19日15:00時在中國北京海淀區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及中國香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店以現場會議形式召開。
本公司于本次年度股東大會召開當日已發行的股份總數為253，839，162，009股，此乃有權出席并可于本次年度股東大會上對議案進行表決的股份總數。出席本次股東大會的股東及授權代表共696人，代表有表決權股份223,840,835,710股，占本公司有表決權股份總數的88.1822％。本次股東大會由本公司董事會召集，肖鋼董事長主持，本公司董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理層人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。
二、議案審議情況
出席會議的股東通過現場投票表決的方式，審議并通過了如下議案：（略）
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市金杜律師事務所見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中國銀行股份有限公司2007年年度股東大會決議
2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
2008年6月19日
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