中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2009年1月15日臨時董事會會議通知于2009年1月7日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議于2009年1月15日在北京現場召開。董事會會議應出席董事16名，實際親自出席（現場出席或通過電話方式出席）董事13名（梁定邦獨立董事和AlbertoTogni獨立董事分別委托黃世忠獨立董事出席會議并代為表決，FrederickAndersonGoodwin非執行董事因個人原因未能出席），符合《公司法》及中國銀行章程的相關規定。監事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：
1、關于召開中國銀行2009年第一次臨時股東大會的議案
贊成：15 反對：0 棄權：0
董事會決議于2009年3月23日在北京召開本行臨時股東大會，審議關于調整向H股股東發送定期報告方式的議案。關于臨時股東大會的詳情，請參見本行日后發布的臨時股東大會通知等文件。
2、關于調整向H股股東發送定期報告方式的議案
贊成：15 反對：0 棄權：0
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二OO九年一月十五日
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