2010-07-23
中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”或“本行”）2010年第四次臨時董事會會議通知于2010年7月16日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議于2010年7月23日在北京現場召開。董事會會議應出席董事15名，實際親自出席（現場出席或通過電話方式出席）董事14名， Alberto Togni董事授權梁定邦董事代為出席，符合《中華人民共和國公司法》及中國銀行章程的相關規定。部分監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：
一、關于聘任祝樹民先生為中國銀行副行長的議案
贊成：15 反對：0 棄權：0
獨立董事對聘任祝樹民先生為中國銀行副行長的意見：同意。
祝樹民先生1988年10月加入本行，2009年5月至2010年7月擔任個人金融業務總裁，2003年7月至2009年5月擔任江蘇省分行行長，2000年11月至2003年7月擔任江蘇省分行副行長兼蘇州分行行長，此前曾在本行江蘇省蘇州分行、泰州分行、揚州分行工作。2008年獲復旦大學工商管理碩士學位。
祝樹民先生將于中國銀監會核準其任職資格后正式就任本行副行長。
二、關于聘任岳毅先生為中國銀行副行長的議案
贊成：15 反對：0 棄權：0
獨立董事對聘任岳毅先生為中國銀行副行長的意見：同意。
岳毅先生1980年2月加入本行。2009年3月至2010年7月擔任金融市場業務總裁，2008年3月至2009年3月擔任個人金融業務總裁，2005年2月至2008年8月擔任總行個人金融部總經理，此前曾在總行零售業務部、漢城分行、北京市分行工作。1999年獲武漢大學金融學專業碩士學位。具有高級經濟師職稱。
岳毅先生將于中國銀監會核準其任職資格后正式就任本行副行長。
此外，本行現任副行長張燕玲女士于近期主動申請辭去副行長職務。張燕玲女士在本行服務長達三十余年，為本行的發展作出了卓越貢獻，本行董事會對張燕玲女士表示衷心的感謝。
特此公告。
中國銀行股份有限公司董事會
2010年7月23日
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