1、本次A股配股簡稱：中行配股；配股代碼：760988；配股價格：2.36元/股。

2、本次A股配股繳款起止日期：2010年11月3日（T+1日）至2010年11月9日（T+5日）的上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）正常交易時間，請股東注意申購時間。

3、本次A股配股網上申購期間中國銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“中國銀行”）A股股票停牌，2010年11月10日（T+6日）登記公司網上清算，中國銀行A股股票繼續停牌，2010年11月11日（T+7日）公告A股配股結果，中國銀行A股股票復牌交易。

4、中國銀行A股股票停牌期間，中行轉債（113001）將暫停交易直至中國銀行A股股票復牌。

5、本次A股配股上市時間在A股配股發行成功后根據上交所的安排確定，將另行公告。

中國銀行配股方案經2010年8月20日召開的2010年第二次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議和2010年第一次H股類別股東會議表決通過，現A股配股申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1492號文核準。

一、本次A股配股的基本情況

1、配股發行股票類型：人民幣普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及數量：本次A股配股以本次發行股權登記日收市后中國銀行A股股本總數177,818,910,740股為基數，按每10股配1.0股的比例向A股股東配售，共計可配股份數量17,781,891,074股。

4、配股價格：2.36元/股。

5、發行對象：截至2010年11月2日（T日）上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有中國銀行股份的全體A股股東。

6、發行方式：網上定價發行。

7、承銷方式：代銷。

8、A股配股主要日期：

本次中國銀行配股發行為A股、H股配股發行，A股配股發行公告與H股配股發行公告同步刊登。發行公告刊登后，A股和H股的發行時間安排按照境內外證券市場法規要求執行。

本次A股配股主要日期和停牌安排如下：

注1：以上時間均為正常交易日。

注2：如遇重大突發事件影響本次A股配股，聯席主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、本次A股配股的認購方法

1、A股配股繳款時間

本次A股配股繳款時間為2010年11月3日（T+1日）起至2010年11月9日（T+5日）的上交所正常交易時間。逾期未繳款者視為
自動放棄配股認購權。

2、認購繳款方法

A股股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統辦理A股配股繳款手續。A股配股代碼“760988”，配股價2.36元/股。配股數量的限額為截至股權登記日股東持有A股股數乘以配股比例（0.1），可認購數量不足1股的部分按照精確算法原則取整（股東可通過交易系統查看“中行配股”可配證券余額）。在A股配股繳款期內，股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過該股東可配數量限額。

三、發行人及聯席保薦人（主承銷商）

1、發行人：中國銀行股份有限公司

辦公地址：北京市復興門內大街1號

電話：010-66592638

聯系人：張秉訓

2、聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

辦公地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓15層

電話：010-66229000

聯系人：股票資本市場部

聯席保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

辦公地址：北京市朝陽區新源里16號琨莎中心23層

電話：010-84682697

聯系人：資本市場部

特此公告

發行人：中國銀行股份有限公司

聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

中信證券股份有限公司
二〇一〇年十一月三日

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• 中國銀行股份有限公司A股配股提示性公告（T+2）.PDF