中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2010年12月9日董事會會議通知于2010年11月25日通過書面及電子郵件方式送達本行所有董事和監事，會議于2010年12月9日在香港現場召開。董事會會議應出席董事16名，實際親自出席（現場出席或通過電話方式出席）董事16名，符合《公司法》及中國銀行章程的相關規定。部分監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：

一、關于2011年度外部審計師的聘用及審計費用的議案

贊成：16　　　 反對：0　　　 棄權：0

決議批準聘請普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所作為本行2011年度外部審計師分別負責按照企業會計準則(2006)和國際財務報告準則的相關審計服務，聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為本行2011年度內控審計外部審計師，本行向其支付總計16,680萬元人民幣的審計費用，其中，財務報表審計費用15,010萬元人民幣，內部控制審計費用1,670萬元人民幣。本議案將提交2010年年度股東大會審議批準。

二、關于本行于2012年底前在香港發行總規模不超過200億元人民幣債券的議案

贊成：16　　　 反對：0　　　 棄權：0

本議案將提交2011年第一次臨時股東大會審議批準。

三、關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案

贊成：16　　　 反對：0　　　 棄權：0

本行擬于2011年1月28日（星期五）在北京中國銀行總行大廈召開本行2011年第一次臨時股東大會。有關詳情請見本行另行發布的會議通知。

特此公告。 

中國銀行股份有限公司董事會
二O一O年十二月九日

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