中国银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）收到其现任非执行董事Frederick Anderson Goodwin爵士的辞呈。根据本行与RBS China InvestmentsS.a.r.l于2005年8月签订的投资者权利协议，Frederick Anderson Goodwin爵士辞去本行非执行董事职务。上述辞职由2009年1月22日起生效。Frederick AndersonGoodwin爵士确认，其与董事会并无任何不同意见，亦无与其辞职有关的事项需知会本行股东。
董事会对Frederick Anderson Goodwin爵士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
承董事会命
公司秘书
杨长缨
香港，2009年1月23日
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