股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2008-015号
一、会议召开和出席情况
本公司2007年年度股东大会于2008年6月19日15:00时在中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆及中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店以现场会议形式召开。
本公司于本次年度股东大会召开当日已发行的股份总数为253，839，162，009股，此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。出席本次股东大会的股东及授权代表共696人，代表有表决权股份223,840,835,710股，占本公司有表决权股份总数的88.1822％。本次股东大会由本公司董事会召集，肖钢董事长主持，本公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：（略）
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国银行股份有限公司2007年年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2008年6月19日
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