中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2009年1月15日临时董事会会议通知于2009年1月7日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2009年1月15日在北京现场召开。董事会会议应出席董事16名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事13名（梁定邦独立董事和AlbertoTogni独立董事分别委托黄世忠独立董事出席会议并代为表决，FrederickAndersonGoodwin非执行董事因个人原因未能出席），符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
1、关于召开中国银行2009年第一次临时股东大会的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
董事会决议于2009年3月23日在北京召开本行临时股东大会，审议关于调整向H股股东发送定期报告方式的议案。关于临时股东大会的详情，请参见本行日后发布的临时股东大会通知等文件。
2、关于调整向H股股东发送定期报告方式的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二OO九年一月十五日
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