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中国银行公司治理总览

本行将卓越的公司治理作为重要目标,不断追求公司治理最佳实践,把加强党的领导与完善公司治理有机统一起来。按照资本市场监管和行业监管规则要求,不断完善以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理架构,“三会一层”职权明晰、运行顺畅,董事会及监事会各专业委员会切实履行职责、积极有效运作,公司治理水平持续提升。

不断完善公司治理制度体系。本行坚持孰严原则,持续跟进并落实资本市场监管要求,对公司章程、各专业委员会议事规则等进行全面系统梳理。经董事会、股东大会审议,更新股东大会对董事会的授权、董事会对行长的授权部分条款。完善信息披露制度,提高信息披露的主动性和时效性。

着力提升公司治理的运作机制。切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权,在北京和香港以现场会议方式召开年度股东大会,两地会场通过视频连接,两地股东均可亲身参会,并提供A股网络投票方式,切实保障中小股东权益的实现。以不断优化董事会运作机制、信息披露机制、利益相关者机制的协调运作为主要着力点,持续提高董事会工作的建设性,支持董事会科学、高效决策,提升透明度,积极履行对股东、客户、员工、社会等利益相关者的责任。

努力推动董事会的多元化建设。本行已制定《中国银行股份有限公司董事会成员多元化政策》,列明本行关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。本行董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为本,同时从多个方面充分考虑董事会成员多元化的目标和要求,包括但不限于监管要求、董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和任期等。本行将上述多元化政策要求贯穿于董事选聘的全过程。

本行公司治理架构如下:


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