招标人名称：中国银行股份有限公司

招标人地址：北京市复兴门内大街1号

招标代理机构全称：北京国际贸易有限公司

招标代理机构地址：北京市朝阳区左家庄路2号三元桥丰田4S店中国人保白楼2层

招标代理机构联系方式：010-65005503

项目名称：中国银行股份有限公司反洗钱智能模型验证项目

招标编号：0686-2140011Y0375N

采购内容：协助中国银行实现对洗钱客户场景化分类和动态趋势预测，优化异常交易监测模型，识别可疑客户群组，提升对风险信息进行关联查询和分析，对可疑客户、可疑账户、异常交易等数据信息提取不同维度客观风险特征标签，进行打标、评分、排序，以便更好的运用风险为本方法，改进反洗钱监测分析和报告工作。主要采购内容包括：

（一）实现精准化上报和团伙案例

（二）多期模型运算及验证

（三）模型可解释输出

（四）执行码交付，运维能力交付

招标方式：公开招标

合格投标人资质要求：

(一) 投标人须为中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册的独立法人，遵守国家有关法律、法规，须在法律和财务上独立，具有健全的财务会计制度和公司治理措施，合法运作，商业信誉良好。

(二) 投标人具备完成本项目的服务能力。

(三) 投标人在2018年1月1日（含）-招标公告发布之日（含）在全国性商业银行具有类似项目的成功案例。

注：全国性商业银行仅指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行（深圳发展银行）、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。

(四) 投标人能够保守中国银行的商业秘密，维护国家金融信息安全；

(五) 投标人应遵守有关的中国法律和法规，近三年内没有重大违法违规行为，且在中国银行不得有不良记录。

(六) 投标人不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。

(七) 投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和代理机构，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

(八) 投标人须保证，招标人在其本国使用其提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。

(九) 存在关联关系的不同投标人，不得同时参与本项目。关联关系投标人包含以下情况：

1、与本投标人单位负责人为同一人的其他投标人；

2、与本投标人存在直接控股、管理关系的其他投标人。

投标人应向招标人如实披露与本投标人存在关联关系的其他投标人。招标人有权取消关联关系投标人参与本项目的资格或重新组织招标。

(十) 投标人之间不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

(十一) 投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标。

(十二) 投标人不得将本项目所包含的全部或部分分包、转包给第三方。

(十三) 本项目不接受联合体投标。

招标文件发售：有意向的投标人可按以下时间和地点购买招标文件。

发售时间：2021年5月21日至2021年6月10日(节假日除外)，上午9:00至11:30；下午1:00至4:00（北京时间）。

发售地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区左家庄路2号三元桥丰田4S店中国人保白楼2层）。

投标人必须向招标人购买招标文件并且登记备案，未能向招标人购买招标文件并且登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

招标文件售价：每份人民币200元。招标文件售后不退。

评标方法和标准: 评标采用综合评分法，详见招标文件评标办法部分。

开标及投标截止时间：2021年6月11日9:30（北京时间）

开标地点：北京市朝阳区三元桥左家庄1号国门大厦D座2层第三会议室。

开户名（全称）：北京国际贸易有限公司　

开 户 行：中国银行股份有限公司北京国贸支行

账 号：319467058169

项目联系人：李颖捷

联系电话：010-65005503

电子信箱：liyingjie@cbwtc.com

北京国际贸易有限公司
2021年5月21日