根据中华人民共和国（「中国」）的有关法例规定，本行于2012年2月17日在中国报章及上海证券交易所网站刊登「中国银行股份有限公司关于章程修订的公告」。兹载列该公告如下，仅供参阅。

承董事会命
中国银行股份有限公司
杨长缨
公司秘书

中国，北京
2012年2月16日

于本公告日期，本行董事为肖钢、李礼辉、李早航、王永利、蔡浩仪*、孙志筠*、刘丽娜*、姜岩松*、张向东*、张奇*、梁定邦﹟、Alberto TOGNI﹟、黄世忠﹟、黄丹涵﹟、周文耀﹟及戴国良﹟。

*　 非执行董事

﹟ 独立非执行董事

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