本行董事会谨此宣布：

经中国银行业监督管理委员会核准，张向东先生、张奇先生自2011年7月8日起就任本行非执行董事。 

2011年5月27日，中国银行股份有限公司（简称或“本行”）2010年度股东大会选举张向东先生、张奇先生为本行非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准张向东先生、张奇先生的董事任职资格。

本行董事会于此正式宣布：自2011年7月8日始，张向东先生、张奇先生就任本行非执行董事。

本行新任董事的简历如下：

张向东，53岁，现为中央汇金投资有限责任公司（即本行的控股股东）职员。自2004年11月至2010年6月期间，曾担任中国建设银行股份有限公司非执行董事，并于2005年至2010年担任其董事会风险管理委员会主席。自2001年8月至2004年11月期间，曾任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南省分局副局长、国家外汇管理局综合司副司长、综合司巡视员等职务。于1999年9月至2001年9月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。具有高级经济师职称及中国律师资格，2004年1月至2008年12月为中国贸促会仲裁委员会委员。1986年毕业于中国人民大学法学专业，获学士学位，1988年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，1990年获法学硕士学位。

张奇，38岁，现为中国投资有限责任公司（本行控股股东中央汇金投资有限责任公司是其全资子公司）职员。2001年至2011年期间先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作，任副处长、处长、高级经理职务。1991年至2001年就读于东北财经大学投资系及金融系，分别于1995年、1998年和2001年获经济学学士、硕士及博士学位。

上述董事任期为三年，至2014年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行董事之日起，张向东先生同时担任本行战略发展委员会及稽核委员会委员，张奇先生同时担任本行战略发展委员会及人事和薪酬委员会委员。

经本行股东大会批准，本行非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金人民币20万元╱人╱年，担任风险政策委员会或稽核委员会主席另附职务津贴人民币20万元╱人╱年，担任其它专业委员会主席另附职务津贴人民币10万元╱人╱年，担任专业委员会委员另附职务津贴人民币5万元╱人╱年。在多个委员会任职的董事，其酬金可以累积计算。

至本公告日期为止，张向东先生、张奇先生未于本行领取过任何薪酬。

就董事所知及除上文所披露者外，张向东先生、张奇先生在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东亦没有任何关系。于本公告日期，张向东先生、张奇先生未拥有任何本公司或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露者外，就张向东先生、张奇先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请股东注意的事项。张向东先生、张奇先生没有受过中国证券监督管理委员会或其它有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

本行董事会对张向东先生、张奇先生的加入表示欢迎。

承董事会命
中国银行股份有限公司
杨长缨
公司秘书

中国，北京，2011年7月19日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、蔡浩儀*、孙志筠*、刘丽娜*、姜岩松*、张向东*、张奇*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黃世忠#、黃丹涵#、周文耀#及戴国良#。

* 非執行董事

#獨立非執行董事

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