2011-04-11
● 年度股东大会召开时间：2011年5月27日上午9时30分。
● 年度股东大会召开地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆，中国香港中环金融街8号四季酒店。
● 会议方式：现场会议、现场投票方式。
● 议案
普通决议案：
1、审议批准本公司2010年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2010年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2010年度财务决算方案
4、审议批准本公司2010年度利润分配方案
5、审议批准本公司2011年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师
事务所为本公司2011年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举非执行董事的议案
8、审议批准关于选举外部监事的议案
特别决议案：
9、审议批准关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案
根据本公司2011年3月24日董事会决议，现将召开本公司2010年年度股东大会的有关事宜通知如下：
1、召集人：本公司董事会
2、召开日期和时间：2011年5月27日上午9时30分
3、地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆，中国香港中环金融街8号四季酒店
4、会议方式：现场会议、现场投票方式
（一）普通决议事项
1、审议批准本公司2010年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2010年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2010年度财务决算方案
4、审议批准本公司2010年度利润分配方案
5、审议批准本公司2011年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2011年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举非执行董事的议案
7.1 审议批准选举张向东先生为本公司非执行董事
7.2 审议批准选举张奇先生为本公司非执行董事
8、审议批准关于选举外部监事的议案
8.1 审议批准选举梅兴保先生为本公司外部监事
8.2 审议批准选举鲍国明女士为本公司外部监事
（二）特别决议事项
9、审议批准关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案（议案内容请见附件1）
（三）向股东大会汇报事项
10、独立董事述职报告
有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本公司于2011年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.boc.cn）上刊登的本公司董事会决议公告。有关董事候选人及外部监事候选人的简历及需要声明的信息，请见本公司于本日刊载于上海证券交易所网站及本公司网站上的股东大会会议资料。
1、截止本次股东大会股权登记日2011年5月20日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东。
2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书请见附件2）。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所。
1、登记时间：2011年5月27日8时30分至9时20分
2、登记地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆，中国香港中环金融街8号四季酒店
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
1、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件3），并于2011年5月6日（星期五）之前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本公司董事会秘书部。
2、会议联系方式：
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100818
联系人：赵雪凤、贠晓洁
电话：8610－66592756, 66594894 4
传真：8610－66594579
电子邮件：bocir@bank-of-china.com
3、本次股东大会出席人员的交通及食宿费自理。
4、本次股东大会会议资料刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.boc.cn）。
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
2011年4月11日
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