因年龄原因，李礼辉先生已向本行董事会提出辞呈，请求辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2014 年1 月28 日起生效。

李礼辉先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对李礼辉先生在其任职期间对本行发展做出的卓越贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

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